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我行2019年度反洗钱专员进阶培训圆满举行

发布时间:2019-11-05

11月2日至3日,为期一天半的我行2019年度反洗钱专员进阶培训班圆满举行,来自总行部室及分支机构的80余名反洗钱专管员参加了此次培训。

此次培训主要围绕总行部门及分支机构的反洗钱履职要求与实务操作、反洗钱现场检查要点解析、司法查冻扣相关处理实务、洗钱与恐怖融资典型案例分析、客户尽职调查实务与风险控制、受益所有人身份识别、Excel在反洗钱分析方面的应用等7大课题展开,课程内容系统全面,紧贴工作实际,培训现场学习气氛浓烈。培训结束后,现场对参加培训人员进行了在线测试予以巩固学习效果。

通过此次“以点带面”的培训,强化了反洗钱专管员的反洗钱责任意识,夯实了反洗钱专管员的业务素质,为总行相关部门和分支机构反洗钱履职水平的提高打下了坚实基础。